Американская финразведка получила данные о почти 200 операциях банков в России

Американская финразведка получила данные о почти 200 операциях банков в России
Новости Экономики

Финансовой разведке США удалось получить информацию об операциях, которые проводят российские банки, пишет РБК.

Как оказалось, FinCEN получает информацию даже о переводах между российскими банками, если операции совершаются в долларах, а американский банк-посредник помечает такую операцию как подозрительную.

Всего в базу включили информацию о 3810 транзакций, в которых одной из сторон был российский банк. Данные были взяты за период с 2008 по 2016 год. 5% от общего числа пришлись на операции, которые проводились между российскими банками. Остальные 95% транзакций были переводами из других юрисдикций в Россию или обратно. Больше всего таких операций было совершено с Латвией, Сингапуром, Эстонией, Кипром.

Отчеты, которые подавали в службу FinCEN международные банки, попали также и к финансовой разведке США.

Стоит отметить, что даже если информация об операции была передана в FinCEN, это вовсе не означает, что операция совершалась с нарушением. Банки США обязаны сообщать обо всех операциях, которые имеют признак возможных преступлений — отмывания денег, коррупции и т. д.

Добавьте «Shraibikus News» в источники

Не забудьте поделиться новостью!

Есть что сказать? Тогда вам сюда

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle