Банки должны не только предоставлять сведения о движении средств на счетах своих клиентах налоговой, но и сообщать в ФНС о проведении подозрительных операций. Об этом заявил старший управляющий партнер компании PG Partners Петр Гусятников в комментарии агентству экономических новостей «Прайм».

Первым делом банки информируют налоговые органы о переводах от 600 тысяч рублей и больше, а также подают информацию о сделках с недвижимостью на сумму в 3 миллиона рублей или больше.

Кроме этого, финансовые организации уведомляют ФНС о возвращении шестизначных сумм со счетов мобильных операторов, поскольку это популярный среди аферистов метод для обналичивания денег.

По словам Гусятникова, банки могут информировать органы практически о всех, даже мелких, операциях, которые выдаются им подозрительными. Например, если с одного счета за сутки совершается 30 или более операций по переводу денег или их снятию.

Финансовая организация может принять за подозрительный счет, по которому нет так называемых бытовых операций - оплаты покупок, оплаты штрафов либо коммунальных счетов. Переводы от иностранцев также могут попасть под подозрение.