По сообщению осведомлённых источников, ЦБ обязал банки предоставлять данные о переводах между физическими лицами. Определён и круг операций, подлежащих проверке: между счетами, с карты на карту, операции со абонентскими счетами связных операторов, электронными кошельками, проводки средств Системой быстрых платежей, переводы с использованием платёжных терминалов, международные переводы, и даже переводы средств с личного счёта на другой свой же счёт внутри одного банка.
Как обычно, новшество объясняют исключительно благими намерениями – борьбой с теневыми клиентскими платежами бизнесу, переводами криптовалюты и онлайн-казино.
Помимо этого, Центробанк будет проводить анализ ситуации по всему рынку страны, учитывая данную информацию. Естественно, модное нынче слово «оптимизация» используется при перечислении всех, довольно неоднозначных, нововведений. Начнёт работать система таких проверок уже в следующем году.